香港公司账户，银行下发商业调查需要如何处理
更新时间：2020-11-01
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受CRS税务的影响，商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息，主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题 很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件（电子版/纸质版），一般银行的调查文件都是下发到网银上或是邮箱上，这份商业资料登记文件（调查文件） 对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题，在填写上也需要注意一些问题的填写，填写不恰当有可能影响账户使用 填写调查表格后，还有下面这样一份公司资料认证要求，一般的客户都司做一份会计师证明信在限期内递交到银行的；以下是汇丰银行信件解读：需要会计师出具相关的证明文件 需要提供的资料： 1注册证书 2新的商业登记证 3新周年申报表NAR1文件 4公司章程扫描件 5公司组织架构图（我司制作） 6董事申明书（我司制作） 7董事住址证明（近三个月的有效水电单） 8银行要求做会计师文件的信件 后的审计报告，也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查，因为CRS影响，相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关，税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换
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